账户冻结近10年后 卑诗政府寻求没收中国银行列治文分行资金

卑诗省政府正通过民事没收程序，寻求收缴一笔与涉嫌未持牌房地产业务有关的资金。

政府申请没收26.5万加元

根据卑诗省最高法院最新提交的文件，省民事没收办公室申请没收中国银行列治文分行账户中的约26.5万加元及其利息。

文件称，该资金可能来源于未获许可提供房地产相关服务的活动，并被视为“违法所得或违法活动工具”。

该账户早在2016年已被监管机构冻结。

案件源于未持牌房地产调查

法院文件显示，相关调查最早可追溯至2016年。当时，卑诗省房地产监管机构要求一家公司立即停止与房地产相关的业务活动。

监管机构表示，此前调查发现，该公司运营的网站展示卑诗省房源信息，并提供协助购房服务，但未披露经纪机构或持牌信息。

随后进行的卧底调查显示，相关人员曾：

• 与潜在买家沟通购房需求和预算

• 安排看房

• 讨论协助提交购房报价等事项

监管机构认定相关行为属于未持牌房地产服务。

涉嫌违法所得与税务问题

民事没收办公室在诉讼中称，该账户资金可能涉及：

• 未持牌房地产交易服务所得

• 与非法活动相关的资金流转

• 未申报应税收入

不过，截至目前，被告方面尚未提交正式答辩，相关指控仍有待法院审理确认。

冻结近十年后启动没收程序

公开资料显示，该账户已被冻结近十年。目前尚不清楚政府为何在此时正式启动没收申请，相关时间延迟原因未在文件中说明。

根据卑诗省民事没收制度，政府可在刑事定罪之外，通过民事程序申请收缴涉嫌来源于非法活动的资产。