加拿大时讯报道 一名男子在温哥华连续使用多张银行卡在自动提款机（ATM）取现，引起警方注意。谁也没想到，这一看似普通的异常举动，最终引发了一场持续数年的调查，并牵出一个涉嫌通过网上销售大麻和裸盖菇素（俗称“迷幻蘑菇”）进行资金流转的复杂网络。
不过，截至目前，案件涉及人员并未面临刑事指控，有关指控也尚未经过法院审理证实。
一次ATM取现引起警方怀疑
根据加拿大皇家骑警（RCMP）调查文件，案件可追溯至2022年底。
温哥华警方当时发现一名男子在ATM不断使用不同银行卡取款，于是上前调查。
警方随后在他身上查获：66张银行卡，39,200加元现金。这一异常情况随后被移交加拿大皇家骑警网络犯罪调查人员继续调查。
调查锁定网上大麻销售网络
在加拿大反洗钱分析中心（FINTRAC）的协助下，皇家骑警开始追查资金流向。
调查人员发现，大量消费者通过多个网站购买：大麻产品，裸盖菇素（Psilocybin）产品。
客户下单后，会收到电子邮件，要求通过电子转账（Interac e-Transfer）付款。
警方称，这些电子转账并非进入同一个账户，而是先流入多个联邦注册公司的银行账户，再层层转入不同个人账户，以掩盖资金来源。
调查人员认为，这种多层资金流转方式涉嫌用于洗钱。
诉讼称150多万加元经过数十个账户转移
卑诗省民事没收办公室今年3月向法院提起民事诉讼。
诉讼指出，在2024年11月至2026年1月期间，涉嫌通过数千笔电子转账，将超过150万加元资金转移至数十个银行账户。
法院文件称，部分账户持有人涉嫌直接参与资金流转。
不过，相关账户持有人否认资金来自非法活动，也有人没有回应诉讼。值得注意的是，这是一宗民事没收案件，并非刑事案件。
卑诗省公共安全厅强调：民事没收针对的是涉嫌与违法活动有关的财产，并不代表任何个人已经被刑事起诉或被认定犯罪。
警方查获200多公斤大麻
调查过程中，警方还对本拿比一个仓库展开搜查。
法院文件显示，执法人员在仓库内查获：超过200公斤干大麻，大量裸盖菇素产品，包装材料，运输用品。
调查人员认为，该仓库被用于商业规模的大麻分销。
与此同时，卧底警员还通过涉案网站下单购买产品，以核实交易流程。
多个银行账户被冻结
法院随后批准冻结多个涉案银行账户，包括部分Wealthsimple投资账户。不过，截至目前，加拿大皇家骑警表示，由于调查仍在继续，不会进一步评论案件。
非法网上大麻销售仍是执法重点
卑诗省社区安全部门表示，自2018年以来，执法部门已：
查获价值超过4300万加元的大麻产品；
调查超过1700个非法网上大麻销售网站；
成功关闭其中1000多个网站。
执法部门表示，随着越来越多非法经营者转向网络销售，调查重点也逐渐从实体种植场和店铺转向网上交易和资金流向。
目前，本案相关民事诉讼仍在法院审理过程中，法院尚未就有关指控作出最终裁决。
虽然加拿大已将娱乐用大麻合法化，但未经许可经营、通过非法网站销售大麻，以及销售裸盖菇素（迷幻蘑菇）等产品，仍可能违反加拿大相关法律。
